L’Audiència Nacional ha decidit obrir un judici oral contra la dona i els dos fills de l’expresident de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, acusats dels delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública. Segons recull l’aute signat pel jutge José de la Mata i al qual va poder accedir EFE, tots tres haurien ocultat a Hisenda l’existència de comptes a Andorra, que precisament van sortir a la llum a partir d’una comissió rogatòria que va sol·licitar-se a les autoritats andorranes en el marc de la instrucció del cas Pescanova. Ara per ara, l’Audiència Nacional reclama a la mare i els dos fills més de 14,5 milions d’euros de fiança.
Cal recordar que el jutge va començar a investigar els familiars de l’expresident de Pescanova a mitjans del 2017 arran d’una petició del Ministeri Fiscal que demanava indagar en una transferència de 150.000 euros realitzada des d’una societat panamenya al compte que un dels fills tenia en una entitat bancària del Principat. Per això, el jutge va demanar una nova comissió rogatòria a Andorra per esbrinar quina relació existia entre la societat panamenya i les persones investigades a la causa i aclarir si Fernández de Sousa o els seus familiars eren socis de la citada firma o figuraven com a beneficiaris dels seus comptes bancaris.
