- la policia va intervenir telefònicament Haijun Xia, un home de la cúpula de l’organització, i va saber que la treballadora d’un banc d’Andorra li havia ofert els seus serveis per realitzar transferències a la Xina, assegurant que en tractar-se d’un paradís fiscal, les lleis permetien enviar diners ‘sense cap tipus de control’
- Gao Ping a la sortida de l’Audiència Nacional aquest dimecres. Foto: EFE/Javier Lizón
Segons es recull en el sumari, la policia espanyola destaca en un dels seus informes que ‘és interessant saber que el primer contacte amb Andorra es va produir a través de l’ambaixada de la Xina a Espanya’. De l’anàlisi de les converses telefòniques d’un dels homes de la cúpula de la trama, Haijun Xia, alias Jaime, se’n desprèn que l’ambaixada els va posar en contacte amb una treballadora d’un banc andorrà, que els va assegurar que podien transferir grans sumes de diners a la Xina pel fet que Andorra fos un paradís fiscal.
En diverses converses intervingudes es pot seguir com es va concertar la cita, que va tenir lloc a Madrid, mentre que un altre dels interlocutors de Haijun Xia assegura que van trobar l’empleada a través del propi banc, ‘que els va buscar pel diari i també l’ambaixada xinesa’. En aquesta mateixa conversa també s’afirma que hi ha diverses empreses de Barcelona, sense aclarir si formen part de la trama, que ja col·laboren amb aquest banc.
