Segons confirmarien uns documents als que el diari El Mundo va tenir accés, el Departament del Tresor d’Estats Units (FinCEN) va advertir sobre les operacions delictives a BPA a finals del mes de gener de 2014. L’autoritat de control de blanqueig de capitals va informar que estava «especialment interessada en obtenir informació relativa a la Banca Privada d’Andorra (BPA), i la seva implicació en les activitats de la Organització Criminal investigada» durant l’operació Clotilde.
Els fitxers, en mans de la Guardia Civil, confirmarien que un alt càrrec de BPA «s’ocupava personalment de la gestió i control dels comptes bancaris» de la màfia russa. Segons els papers, el directiu s’hauria desplaçat diverses vegades a Rússia per reunir-se amb membres de la banda.
