Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
Search
Close this search box.

Tot sobre: Uifand
El Periòdic d'Andorra
Els advocats creuen que la Uifand té una «visió reductora» de la professió
El sector no comparteix la classificació d’alt risc de blanqueig que l’organisme li atorga
El Periòdic d'Andorra
La Uifand alerta que els advocats tenen un alt risc de blanqueig
Els bancs són els que tenen una major amenaça, aglutinant el 82% de les declaracions d’operació sospitosa
El Periòdic d'Andorra
SDP pregunta per les formacions de la Uifand
El grup vol saber quines han estat les formacions impartides per la unitat
El Periòdic d'Andorra
Fiñana reitera que no sabia res del ‘Notice’ abans del març
El cap de la Uifand desmenteix les insinuacions d’Higini Cierco
El Periòdic d'Andorra
La Comissió BPA seguirà activa tot i els dubtes de la seva eficàcia
Alguns dels consellers critiquen que els citats no els responen al·legant «confidencialitat»
El Periòdic d'Andorra
L’INAF hauria buscat diners dels Pujol a BPA Panamà ja el 2014
L’última demanda del Grup Cierco apunta que Cosan hauria demanat al seu homòleg panameny informació
El Periòdic d'Andorra
Els grups de l’oposició tenen dubtes de les explicacions de Fiñana
PS, SDP i Liberals critiquen «l’actitud i les formes» del cap de la Uifand en les dues declaracions a la comissió
El Periòdic d'Andorra
Una major «sensibilització», el detonant de les demandes
Cinca reconeix l’efecte BPA però atribueix la puja a la «cooperació»
El Periòdic d'Andorra
Fiñana va ser informat de possibles casos de blanqueig a BPA el 2012
L’entitat va advertir d’una transferència de 50 milions d’euros d’un veneçolà cap a l’estranger
El Periòdic d'Andorra
Fiñana manté que desconeixia la nota del FinCEN abans del març
El cap de la Uifand assegura que «mai» van tenir indicis per intuir l’acció de l’ens nord-americà
Altres noticies
  • Editorial
La prostitució al Principat existeix
  • Empresa
Els conductors de Coopalsa avisen que en cas que no hi hagin horaris intensius, hi haurà vaga
  • Esports
Llobera, sobre la seva retirada: “Han estat 10 anys apassionants, però és el moment de tancar el capítol”
  • Política
Els propietaris de terres reclamen una planificació urbanística amb visió global i coordinada

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu