Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Tot sobre: Blanqueig
El Periòdic d'Andorra
Anul·lat un judici per un aute mal fonamentat
Corts torna a la Batllia un cas per blanqueig de diners i crim organitzat, en el qual hi havia imputat un home, la seva parella actual i l’exdona
El Periòdic d'Andorra
Detingut Villarejo acusat de suborn i de blanqueig
La Policia sospita que s’introduïa a Espanya fons d’activitats il·lícites
El Periòdic d'Andorra
El 48% de les comissions rogatòries són per blanqueig
El Govern ha rebut 1.359 tramitacions des de l’any 2012
El Periòdic d'Andorra
Els delictes per blanqueig de capital creixen un 70% en un any
El president del Tribunal de Corts creu que cal ampliar l’agència del comís per complementar les penes
El Periòdic d'Andorra
Els advocats creuen que la Uifand té una «visió reductora» de la professió
El sector no comparteix la classificació d’alt risc de blanqueig que l’organisme li atorga
El Periòdic d'Andorra
El Tribunal de Corts arxiva la causa contra Cinca pel ‘cas Orfund’
L’organisme considera que les acusacions són «temeràries i absolutament infundades»
El Periòdic d'Andorra
La Uifand alerta que els advocats tenen un alt risc de blanqueig
Els bancs són els que tenen una major amenaça, aglutinant el 82% de les declaracions d’operació sospitosa
El Periòdic d'Andorra
La Policia investiga al voltant de 150 casos de blanqueig de diners
El 2015 es van resoldre 16 expedients per aquest delicte i es va decomissar 71 milions d’euros
El Periòdic d'Andorra
El jutge rebutja desbloquejar els comptes de Sandro Rosell
Han estat intervinguts 25 milions d’euros de l’expresident blaugrana
El Periòdic d'Andorra
Rosell vol l’excarceració: «No hi ha risc de fuga, soc conegut a tot el món»
L’expresident del Barça va ser ingressat sense fiança a la presó el 25 de maig
Publicitat
Altres noticies
  • Esports
ÚLTIMA HORA: consulta aquí els resultats andorrans en totes les disciplines de la quarta jornada
  • Esports
Berta Miquel mostra una gran imatge, sobretot en l’exercici de maces, i s’endú la medalla de plata
  • Esports
Per a ‘Beto’ Company no hi ha favorit del duel contra l’Eivissa, deixant clar que el tret diferencial serà l’encert
  • Successos
Arrestat un resident acusat d’agredir sexualment dues menors i difondre imatges per xarxes socials

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu