Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Tot sobre: Blanqueig
El Periòdic d'Andorra
El Moneyval constata el progrés d’Andorra contra el blanqueig
L’organisme corregeix a l’alça nou de les 12 recomacions prèvies
Victoria Gómez Pérez
Cinca celebra la decisió d’Espanya d’avisar abans de sancionar
L’Agència Tributària informarà els contribuents que coneix l’existència de fons al Principat
El Periòdic d'Andorra
La Policia realitza el comís més important de tabac de pipa
La mercaderia confiscada suma 4.725 quilos i està valorada en 216.699 euros
El Periòdic d'Andorra
Cau una xarxa de blanqueig del narcotràfic amb tentacles a Andorra
L’operació afecta 24 persones i 14 societats, i empleats bancaris del Principat, Suïssa i Portugal
El Periòdic d'Andorra
Detingut per agredir un taxista i l’empleat d’una benzinera
La Policia deté dues persones per blanqueig contra l'administració de justícia
Lara Ribas
Lamela dona llum verda al trasllat de Besolí a una presó catalana
La magistrada accepta la petició de l’exconseller de Sant Julià sense argumentar la seva resposta
El Periòdic d'Andorra
Interrogat el fill de De Sousa per un suposat blanqueig de capitals
Fernández compareix en videoconferència des d’un jutjat de Vigo
Meritxell Prat
La Uifand envia 56 expedients a la fiscalia i bloqueja 254 milions
La unitat va rebre 116 declaracions d’operacions sospitoses el 2017
Lídia Raventós
Besolí diu que no reconeix els tribunals espanyols
El lauredià argumenta que el presumpta delicte que se li imputa s’hauria comés, en tot cas, a Andorra
El Periòdic d'Andorra
Besolí compleix un any empresonat a Espanya
L’exconseller de Sant Julià i Rosell estan acusats de blanqueig de capital
Publicitat
Altres noticies
  • Societat
Ramon Mirabet i Va Columna encapçalen el cartell de la 12a edició d’un Jambo ple de talent local
  • Parròquies
Ordino inclou, com a novetat, comerços i entitats al procés participatiu per dinamitzar Riberamunt
  • Empresa
Andorra Business obre les inscripcions, a un màxim de 15, per a la 6a edició del Programa Growth
  • Cultura
Ja està a la venda ‘El fil de la vida’, obra guanyadora del Premi MoraBanc de contes i narracions

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu