- Els dos residents que assessoraven l’espanyol van ser absolts
- Diferents comptes bancaris a entitats d’Andorra de fa 12 anys seran comissats
PEPA GALLEGO
ANDORRA LA VELLA
- L’entrada d’una de les sales de la Batllia. Foto: EL PERIÒDIC
Dels tres implicats en un presumpte delicte de blanqueig de diners provinents del narcotràfic amb ànim de lucre que va tenir lloc fa 12 anys, dos, en concret els residents andor- rans que van assessorar l’espanyol, condemnat, van ser absolts d’aquest delicte. Per contra, el tercer va ser condemnat a tres anys de presó, dels quals un any ferm i la resta condicional i a pagar una multa de 300.000 euros. A més, la sentència dictada ahir al Tribunal de Corts va manifestar que els comptes bancaris en diferents entitats andorranes seran comissats.
Els fets es van destapar arran de la detenció d’un altre individu a l’aeroport de Barajas a la capital espanyola quan procedia a volar a Bogotà amb un import de 191.000 dòlars en efectiu. Les investigacions i la condemna que va recaure sobre aquest per evasió fiscal va derivar el cas a Andorra. Els contactes entre un espanyol i els dos residents andor- rans es van establir en tractes en els quals la societat que gestionaven els dos residents assessorés i gestionés els diners que el condemnat volia blanquejar per tal d’evadir impostos i per transferir-los, ja havent efectuat un canvi de divisa a l’estranger. El Ministeri Fiscal va acusar els tres implicats perquè, segons ell, “els tres encausats es van beneficiar de quantitats importants de diners”.
TRANSFERÈNCIA
El sumari destaca que entre el 8 de maig del 1998 i el 15 de desembre del mateix any es van produir operacions presumptament il.lícites per valor de 108 milions de les antigues pessetes (651.000 euros, aproximadament) i 459.000 dòlars. Unes quantitats que després van rebre l’ordre de ser transferides cap a l’estranger.
Amb tot en el judici, celebrat el 26 de gener, la defensa va demanar que es tingués en compte el context temporal en què es van succeir els fets. Fa més d’una dècada, les entitats financeres del país no solien sol.licitar tants documents acreditatius per ingressar els diners. Segons va manifestar la defensa, en el 1998 “no existia la necessitat de validar i informar-se acuradament de tots els clients que volien ingressar fons”.
L’home que va ser condemnat a Espanya va complir una pena de presó de quatre anys per haver blanquejat fins a cinc milions d’euros amb fons originats amb el narcotràfic de cocaïna en el marc d’una xarxa estructurada de tràfic de droga. pgallego@andorra.elperiodico.com
Per a més informació consulti l’edició en paper.
