Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
Search
Close this search box.

Tot sobre: Uifand
El Periòdic d'Andorra
Inici del curs de prevenció del blanqueig de capitals
És la tercera edició, que també aprofundeix en el finançament del terrorisme
Lídia López
Jover titlla d’«imprecisió major» el concepte d’‘esmenes’ en un edicte
El Govern contracta un bufet d’advocats per valor de 75.000 euros per assessorar-se en actius digitals
Laia Moliné
La UIFAnd tramita menys sospites a la fiscalia el 2020
L’import embargat augmenta dels 72,5 als 186 milions d’euros
El Periòdic d'Andorra
Andorra posa en dubte l’origen dels fons de Collado
L’advocat de l’expresident de Mèxic, Peña Nieto, va moure 107 milions al país
Adrià Esteban
Els expedients de Uifand tramesos a la Fiscalia creixen prop d’un 50%
La modificació de la reglamentació de la Llei d’inversió estrangera rebaixa en un 30% els dossiers atesos
El Periòdic d'Andorra
La Uifand demana més controls contra el finançament del terrorisme
L’ens demana a les entitats bancàries determinar criteris de detecció en funció del nivell del risc
Lara Ribas
La Uifand només haurà d’elaborar informe si hi ha indici de sospita
El ministre Cinca sosté que la modificació no es fa per donar resposta a cap problema de blanqueig de diners
Meritxell Prat
La Uifand envia 56 expedients a la fiscalia i bloqueja 254 milions
La unitat va rebre 116 declaracions d’operacions sospitoses el 2017
El Periòdic d'Andorra
L’A proposa regular l’accés de la minoria a informació sensible
El grup critica la falta de transparència de l’INAF, Uifand i l’AREB
El Periòdic d'Andorra
SDP pregunta pels moviments de plantilla de la Uifand
El grup està «preocupat» per «l’afebliment» de l’estructura de la unitat
Publicitat
Altres noticies
  • Esports
Una altra nit amarga per al MoraBanc Andorra
  • Esports
Verdú sobre Adelboden: ‘Intentarem fer una bona carrera a la Meca del gegant’
  • Parròquies, Societat
Ordino recupera el Quinto de Nadal amb gran èxit després de cinc anys
  • Societat
Un terratrèmol de 3,6 sacseja els Alts Pirineus

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu