Tot sobre: Moneyval

El Periòdic d'Andorra
El Moneyval insta Andorra a regular més els actius digitals
L’ens remarca rebaixa la qualificació del país per no implementar normativa
El Periòdic d'Andorra
El Moneyval alerta de la manca de control sobre actius digitals
L’organisme avala les accions de millora en la supervisió de les entitats sense ànim de lucre
Judith Sáez
El Moneyval demana a Andorra que compleixi els estàndards
Justícia veu factible implementar un sistema ‘all crimes aproach’ per lluitar contra el blanqueig
Adrià Esteban
Andorra progressa en la lluita contra el blanqueig de capitals
El Consell d’Europa també demana al Principat més esforços per evitar el finançament del terrorisme
El Periòdic d'Andorra
Cinca assegura que la nota del Moneyval serveix perquè “no baixem la guàrdia”
El ministre considera positiva l'avaluació i que s'ha de continuar treballant per complir amb totes les demandes
El Periòdic d'Andorra
El Moneyval constata el progrés d’Andorra contra el blanqueig
L’organisme corregeix a l’alça nou de les 12 recomacions prèvies
El Periòdic d'Andorra
Els Cierco porten a Europa la revisió de clients
Els antics accionistes denuncien arbitrarietats i discriminació al procés
El Periòdic d'Andorra
Coincidència entre partits per millorar els recursos antiblanqueig
Tot l’arc parlamentari d’acord en augmentar plantilles laborals
El Periòdic d'Andorra
El Moneyval alerta de «defectes» a les filials dels bancs
L'autoritat crida a millorar la vigilància d'ONGs, gestories i duanes per reduir el rentat de diners
Altres noticies

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu