Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Tot sobre: Blanqueig de capitals
El Periòdic d'Andorra
Genting rep un premi per la lluita contra el blanqueig de capitals
El guardó reconeix al grup britànic haver-se alineat amb les directrius antiblanqueig
El Periòdic d'Andorra
Un especialista en blanqueig de capitals com a nou fiscal adjunt
Designat també el Magistrat substitut del Tribunal Superior
El Periòdic d'Andorra
El fiscal vol decomissar 300.000 euros que vindrien de la droga
L’acusació diu que provenen d’un grup criminal que operava als 90 a Espanya i la defensa ho nega
El Periòdic d'Andorra
L’oposició exigeix novament la dimissió de Cinca
Els grups consideren que el fet que el ministre de Finances hagi d’anar a declarar «malmet la imatge d’Andorra»
El Periòdic d'Andorra
Fiñana va ser informat de possibles casos de blanqueig a BPA el 2012
L’entitat va advertir d’una transferència de 50 milions d’euros d’un veneçolà cap a l’estranger
El Periòdic d'Andorra
Martí coneixia la preocupació que generava BPA «fa mesos»
Economía Digital cita fonts diplomàtiques que desmenteixen el dirigent
El Periòdic d'Andorra
Ausbanc manté que l’actuació del BdE sobre BM va ser desafortunada
L’Associació d’Usuaris del Servei Bancari creu que la institució ha abocat una entitat neta a la inviabilitat bancària
El Periòdic d'Andorra
Les acusacions envers BPA es coneixien des del 2014
El Departament del Tresor Americà va informar el gener de l’any passat
El Periòdic d'Andorra
Els accionistes de BPA sol·liciten una reunió de tot el sector bancari
L’objectiu resideix en trobar la solució adequada, preservant els interessos de totes les parts
El Periòdic d'Andorra
El Govern intervé la BPA per presumpte blanqueig de capitals
L’entitat «obrirà una investigació interna per esclarir els fets i depurar responsabilitats»
Publicitat
Altres noticies
  • Editorial
Previsions a la baixa i dependència meteorològica
  • Societat
Una Setmana Santa sense grans propòsits, però ideal per enfortir els lligams familiars a la natura
  • Societat
Setmana Santa a mig gas per la inestabilitat meteorològica dels dies festius
  • Societat
Una Pasqua amb gust de mona, olor de forn i records d’infantesa que perduren tota la vida

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu