- En els últims mesos haurien accelerat el transvasament de diners del Principat a Luxemburg
- Els diners procedeix de ‘tot tipus d’accions presumptament delictives‘
EL PERIÒDIC
MADRID
La Policia estima que la família Pujol controla en aquests moments només a Andorra com a mínim “500 milions d’euros” i que utilitza el país com a plataforma “per desviar els seus fons a Luxemburg“. És més, en els últims mesos, i arran de la publicació de l’esborrany de la UDEF i de la denúncia de l’exnúvia de Jordi fill el novembre del 2012, haurien accelerat el transvasament de diners del Principat al Gran Ducat centreeuropeu en considerar “cremat “el primer.
Així consta en un complet informe de la Policia a què ha tingut accés EL MUNDO i en què s’apunta que la tinença de fons en aquest territori per part del clan català “ve de molt enrere” i que els diners procedeixen de “tot tipus d’accions presumptament delictives “derivades“ de la condició de privilegi de què disposen a Catalunya “. Concretament, del cobrament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obres públiques per part de la Generalitat que va presidir el patriarca de la saga.
La Policia subratlla que ha arribat a aquesta primera estimació de la fortuna exterior de la família de l’expresident autonòmic català a través de fonts procedents de les entitats bancàries andorranes, alguns dels empleats “han optat per acceptar prestar col·laboració amb les autoritats judicials i / o fiscals espanyoles”.
En el marc d’aquestes indagacions, els agents fan constar que han rebut de mans d’aquestes fonts internes, “pantallazos“ de la base de dades del banc amb bateries de moviments concrets i que obren en el seu poder testimonis verbals que “aquests moviments haurien tingut com a destinació Luxemburg “, on s’incorporarien a“ un producte bancari denominat internament SIL (societat d’inversió lliure) “. Un producte que, afegeixen els agents, disposa d’una tributació similar a les de les Sicav i està controlat personalment per Jordi Pujol Ferrusola, a qui la policia considera el “representant de la família”.
Dificultats en la identificació
La Policia abunda que els Pujol han utilitzat fonsen diferents entitats andorranes i ressalta “les greus dificultats” que s’està trobant en el “procés d’identificació“ dels comptes de la família catalana.
El Mundo va destapar el novembre de 2012 l’existència d’una fortuna oculta per part dels Pujol en paradisos fiscals, entre els quals es troba Suïssa i Andorra, i va revelar el testimoni de l’exnúvia de Jordi Pujol Ferrusola, que va ser clau per a l’inici de la investigació judicial que ara dirigeix el Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.
Bosses plenes de bitllets de 500 euros
Llavors, aquest diari ja va publicar que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional tenia constància documental que els Pujol efectuaven importants moviments de diners en efectiu a Andorra. Una conducta que va ser corroborada amb la declaració de Victoria Álvarez Martín, que va explicar amb tot luxe de detalls com ella mateixa acompanyava Pujol Jr en aquests viatges i va sorprendre a la seva exparella en una ocasió amb bosses amagades al maleter del cotxe plenes de bitllets de 500 i 200 euros.
Jordi Pujol, amb els seus fills Pere, Jordi Jr i Oriol (de izqda. A dreta.), A la muntanya Aneto, als Pirineus
Així mateix, El Mundo va publicar al setembre de 2013 el testimoni del soci de Pujol Ferrusola al port argentí de Rosario, que va relatar amb tot luxe de detalls com Pujol Jr va adquirir aquest negoci, un dels pulmons econòmics del país, injectant nou milions d’euros procedents, en gran part, dels seus comptes a Andorra. Gustavo Shanahan ha precisat que el gruix dels fons que va invertir Pujol a Rosario van ser transferits des de comptes d’Andorra i que la resta dels diners procedien de Panamà i Suïssa.
Serveixi de botó de mostra que en només en un mes, entre el 9 de desembre de 2010 i el 4 de gener de 2011, la dona de l’històric líder de CiU i els seus fills Marta, Mireia, Pere i Oleguer, van realitzar 11 ingressos en els seus comptes andorrans per valor de 3,4 milions d’euros. Una troballa que forma part de les indagacions que porta a terme la Policia Nacional en col · laboració amb les referides fonts internes del banc andorrà.
“Sense poder determinar encara aquest volum”, postil·la Policia Nacional en referència al muntant total de diners ocults pel clan català en paradisos fiscals, “un dels responsables de l’entitat financera va esmentar que ni tan sols ells podrien determinar amb total exactitud quants diners és de titularitat pròpia “. I és que els investigadors han detectat que una part important dels fons dels Pujol es troba “a nom de fiduciaris“. Entre els testaferros més importants de quants han estat descoberts es troba Herbert Rainford, amb oficina a Londres, i que gestiona la societat Brantridge, una de les plataformes des de la qual el clan Pujol inverteix la seva fortuna.
Vincles indirectes ‘amb uns 1.800 milions‘
La Policia recalca que a Andorra “el volum propi” de la família Pujol “en cap cas seria inferior a 500 milions” i estableix que apareixen vincles “indirectes” del clan amb “uns 1.500-1.800 milions d’euros, dels quals es desconeix “encara” el nivell percentual que tindrien “.
Finalment, la Policia Nacional ha acreditat el nexe d’unió entre els moviments efectuats en paradisos fiscals pel holding controlat per Jordi Pujol Ferrusola amb el qual administra el seu germà Oleguer. Aquest últim està sent investigat per blanqueig de capitals en tramitar grans operacions com la compra de les oficines del Banc Santander o dels edificis històrics de Prisa des del Grup Drago, radicat en els paradisos fiscals del Guernsey i Jersey. El muntant total d’aquestes operacions frega els 3.000 milions d’euros i el Ministeri Públic sospita que Oleguer Pujol Ferrusola va procedir a la devolució dels crèdits sol· licitats mitjançant fons d’origen desconegut ocults a les Illes del Canal de la Manxa.
