Entre les nou detencions de l’Operació Forex hi ha la del suposat cap de la trama i també la d’alguns youtubers encarregats de la captació de noves víctimes. Alguns dels afectats van interposar diverses denúncies a diferents punts de Catalunya, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra. Això va iniciar una investigació que va situar Andorra com a centre de l’activitat, tot i que la majoria dels implicats són de nacionalitat espanyola, excepte un policia andorrà que suposadament també té relació amb la trama, però no ha estat detingut, encara que sí que ha prestat declaració.
El frau financer es feia a través de cursos que prometien ensenyar a invertir en el mercat de divises internacional Forex, d’aquí el nom de l’operació. L’engany consistia a presentar un suposat expert en el món del trading que prometia guanyar diners a curt termini gràcies a les seves tàctiques, la resta d’implicats eren influencers que es dedicaven a captar nous seguidors. Un cop les víctimes avançaven els diners de l’entrada als cursos, entraven a formar part d’un sistema piramidal, on s’utilitzaven els fons dels nous clients per donar els beneficis dels primers.
El Forex és un mercat descentralitzat de canvi de divises on les operacions es fan de manera multilateral des de pràcticament qualsevol part del món. Són operacions purament especulatives i els rendiments que es prometen són molt alts perquè és un mercat d’alt risc per la volatilitat constant del canvi de divises.
Les actuacions judicials es troben sota secret de sumari. De fet aquest no és un cas excepcional i aprofitant el sistema ja hi ha hagut altres casos d’estafa piramidal.
