• La formació està adreçada a advocats, agents de Policia, Fiscalia i entitats bancàries

La seu de BIBM Foto: EL PERIÒDIC

La sala d'actes de BIBM acollirà els propers 4 i 5 de maig unes jornades sobre circulació i blanqueig de capitals, adreçades a advocats i llicenciats en Dret, personal de l'administració de Justícia, Fiscalia, Servei de Policia, notaris, entitats bancàries i professionals que vulguin estar al dia en la prevenció de delictes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Aquestes jornades les realitza IFAES (Internacional Faculty for Executives).

La formació vol donar les eines als assistents per saber quins subjectes estan sotmesos a les obligacions que imposa la nova normativa en aquesta matèria; quin és el nou sistema de prevenció del blanqueig de capitals a través de la imposició d'obligacions i mesures administratives; quin és l'abast dels sectors d'especial risc que recull la normativa; quin és el nou tractament en matèria de delicte fiscal; qui són els òrgans supervisors; i quins mitjans i recursos de recerca s'estan posant en marxa per detectar casos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Per assolir els objectius, el temari se centrarà en la normativa andorrana i espanyola en matèria de blanqueig de capitals; els subjectes obligats i obligacions que han de complir, amb especial referència a les entitats financeres; i la investigació de delictes en matèria de delinqüència econòmica i blanqueig, entre altres.

Per a més informació consulti l'edició en paper.