En data dimecres, 28 de juliol el grup de delictes contra el Patrimoni del Cos de Policia procedia, sota la direcció de l’autoritat judicial competent, a la detenció d’una persona -dona resident de 51 anys- per la presumpta comissió d’un delicte contra el patrimoni. En particular per la presumpta comissió d’una estafa qualificada (d’estructura piramidal), amb persones damnificades tant al Principat com a l’estranger. El mateix dia, es van practicar dos registres, un al domicili de la interessada, on es va incautar endemés d’un vehicle d’alta gamma, diversa documentació i aparells electrònics i el segon a la seu social de l’empresa de viatges concernida on també va ser requisada diversa documentació i ordinadors. La investigació es va iniciar a mitjan gener, quan es va interposar la primera denúncia al Principat. Segons informacions rebudes al Cos de Policia, el presumpte delicte tindria abast internacional, entre França i Bèlgica i existirien centenars de persones perjudicades. Es calcula que el frau podria ascendir a més de tres milions d’euros.