El portaveu del Govern, Bruno Bartolomé, va informar ahir que el Moneyval, organisme associat al Consell d'Europa que lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha aprovat l'informe corresponent a la tercera avaluació presentat per Andorra, destacant els esforços que s'han fet en matèria legislativa per prevenir aquestes matèries. La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) està ultimant el qüestionari de la quarta avaluació, que comportarà que un equip d'avaluadors es desplaci al Principat durant el mes de març i faci públic el seu informe el mes de desembre del 2011, informa l'ANA. El balanç de Bartolomé insisteix en l'optimisme habitual del Govern davant dels informes del Moneyval. En l'última avaluació, que es va fer pública al juliol del 2008, el Consell d'Europa ja va assenyalar amb el dit les deficiències en la lluita contra el blanqueig, especialment en matèries com ara l'autoblanqueig, el blanqueig per negligència i la responsabilitat legal de les persones morals. També advertia d'una certa laxitud pel que fa a la lluita contra el finançament del terrorisme per la no obligatorietat d'informar sobre aquest tipus de finançament, la falta de precisió del Codi penal i la inexistència de mecanismes de prevenció. A més, el document criticava la falta de coordinació entre la Unitat per a la Prevenció del Blanqueig (UPB) i l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). El cert és que al juliol passat el Principat va acollir per primera vegada un seminari del Moneyval, i que sis representants de diversos organismes (Batllia, fiscalia, INAF i UIF) van rebre formació com a avaluadors. Al novembre, el Moneyval va girar una visita al Principat per recollir informació de cara al quart informe, que es tancarà al març que ve a partir del qüestionari que està completant la UIF.

Per a més informació consulti l'edició en paper.