• La Fiscalia sospita que va blanquejar més de 56 milions d'euros

La xarxa desarticulada ahir per la Guàrdia Civil a Lloret de Mar (Costa Brava) comptava amb societats i col ·laboradors en països com ara les Illes Seychelles, Xipre, Andorra, la República Eslovaca i les Illes Verges, segons van informar les agències Efe i ACN. La Guàrdia Civil va detenir quatre persones que haurien blanquejat 56 milions d'euros que provenien d'organitzacions criminals russes. Se'ls imputen delictes contra la hisenda pública, falsedat documental, blanqueig de capitals, tràfic d'influències, associació il·licíta, suborn i prevaricació. La xarxa treia els diners de Rússia i els ingressava en paradisos fiscals abans de portar-ne grans sumes a l'Estat espanyol, on feia inversions financeres i immobiliàries. La investigació va permetre identificar els integrants de la trama amb base a Lloret de Mar. Es tracta d'una organització dirigida des de Rússia amb un responsable a Espanya, Andrei Petrov, que havia creat una sèrie d'empreses que , amb la col·laboració i assessorament de nombroses persones, havien infiltrat el teixit econòmic i social fent múltiples operacions i, fins i tot, finançant clubs esportius. La màfia tenia relacions amb grups criminals russos com Solntsevskaya i Solomonskaya. I hi hauria indicis que la vincularien amb Semion Mogilevich, un dels deu delinqüents més buscats per l'FBI. L'operació, iniciada el 2011, va ser dirigida per la Fiscalia Anticorrupció i el jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. L'operació va incloure registres a domicilis particulars i seus socials, i sol·licita a l'Ajuntament de Lloret que faciliti informació sobre alguns expedients tramitats.

Per a més informació consulti l'edició en paper.